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공고

제13기(2019년도) 임시주주총회 소집공고
첨부 : 하이셈 제13기 임시주주총회 소집공고_참석장_위임장.pdf 번호 : 26 / 등록일 : 2019-08-12

주주총회 소집공고


(제13기 임시)


    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                            -  아          래  -

          1. 일시 : 2019년 8월 28일(수) 오전 9시
          2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사
          3. 회의 목적 사항
              가. 보고사항
                     - 감사보고 및 감사인 선임보고
              나. 부의 안건
                   제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명
          4. 경영참고사항 비치
                  상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
          5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

                  한국예탁결제원의 의결권 대리행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 이후 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.
          6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
              우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
             가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
             나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 8월 18일~2019년 8월 27일
                                                                               - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능  (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
             한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
                    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서


※ 주주총회 참석시 준비물
             가. 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
             나. 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2019년 08월 12일

 

주식회사 하이셈

대표이사 장성호

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